Magistratul Reyes Flores Canales , șeful Tribunalului de Primă Instanță și Instrucțiune numărul 8 din Sevilla, a emis un ordin prin care este de acord să se abțină în favoarea decanului Tribunalului Central de Instrucțiune al Tribunalului Național în procedura preliminară 1937/2020. deschisă ca urmare a procesului intentat de acționarii Abengoa împotriva consiliului de administrație al societății cotate la Sevilia prezidat de Gonzalo Urquijo Fernandez de Araoz și format din Manuel Castro Aladro , Jose Luis del Valle Doblado , Jose Wahnon Levy , Ramon Sotomayor Jauregui , Pilar Cavero Mestre siJosep Pique Camps .
Prin această decizie, plângerea menționată mai sus va reveni la Tribunalul Național, unde a fost prezentată inițial de Inversion Corporativa (IC), societatea pe care familiile fondatoare ale Abengoa au folosit-o până în 2015 pentru a conduce societatea, în iunie 2020.
Judecătorul face acest lucru hotărâre de instanțe a Procurorului pentru Crime Economice al Tribunalului Provincial din Sevilla, care a solicitat de două ori inhibarea în favoarea Tribunalului Național.
Anterior, în iunie 2021, a adoptat decizia de a introduce procedura de informare pe care a deschis-o ca urmare a plângerilor depuse de mai mulți acționari Abengoa din diferite provincii ale Spaniei, care au furnizat diferite informații acestui ziar despre evenimentele petrecute în cursul restructurare. situațiile financiare ale societății înființate în 1941, și au convenit să le trimită la Tribunalul Sevilla pentru unirea lor cu plângerea IC, considerând că faptele denunțate „ar fi indicativ constitutive, a priori, a unei infracțiuni de administrare neloială, infracțiune împotriva piața, o infracțiune corporativă și o posibilă infracțiune de fraudă.”
În iulie 2021, într-un prim raport, procurorul pentru infracțiuni economice responsabil cu dosarul, Verena Garcia-Lomas Gago, a solicitat inhibiția la Înalta Curte Națională tocmai pentru că ar fi prejudiciat prin presupusele infracțiuni din mai multe provincii spaniole, și în ciuda faptului că judecătorul Jose Luis Calama Teixeira , șeful Curții Centrale de Investigație numărul 4 a Înaltei Curți Naționale, declarase el însuși incompetent, deși nu fără a sublinia că a văzut semne de infracțiune în evenimentele denunțate prin acțiunea penală, așa cum a avansat acest ziar.
Recent, într-un al doilea raport, procurorul a precizat că nu s-a opus prelungirii procesului intentat în iulie de către IC, considerând că din 2016 exista un plan preconceput de a nu reanima societatea și ar fi fraudat acționarii, nici aderării la cauza celor 101 acționari individuali care au solicitat-o și că tocmai din cauza acestui număr mare de afectați pe întreg teritoriul Spaniei, a continuat competența Curții Naționale.
În plus, subliniază procurorul, date deocamdată nedezvăluite, că extinderea plângerii evidențiază „indicații ale creării unei structuri corporative opace cu implicarea unei fundații olandeze, care s-ar fi realizat cu o mare parte din lichiditate. se presupune că ar fi destinat reflotării Abengoa SA.” Existența Stichting Seville, sus-menționată fundație olandeză, a fost dezvăluită de acest ziar în martie anul trecut.
Față de aceste solicitări, judecătorul Flores Canales, în ordonanța sa, reamintește că, deși judecătorul Calama Texeira a respins în octombrie 2020 competența procesului pentru nedepășirea prejudiciului adus IC a celor 7 milioane de euro cerute de jurisprudență, După plângerea inițială, Au fost depuse multiple plângeri de către acționarii minoritari în care au îndemnat să adere la acesta și că, având în vedere participarea lor dovedită în companie, argumentele folosite pentru a se declara incompetenți „căd”, deoarece există un număr important de răniți în toată Spania. iar prejudiciul depășește cu mult suma menționată mai sus de 7 milioane de euro.
Judecătorul precizează literal în ordonanță că „este clar că ne-am confrunta cu o fraudă cu repercusiuni grave pentru economia națională deoarece afectează și o generalitate de oameni cărora le generează un prejudiciu patrimonial semnificativ”.
În plus, consideră că ancheta „pune în evidență fapte pretins penale ca urmare a operațiunilor desfășurate de Consiliul de Administrație al Abengoa SA după prima restructurare economică și a doua restructurare economică prin adoptarea unei serii de acorduri presupus dăunătoare care au prejudiciat acționarii minoritari și societatea însăși și care a beneficiat în mod direct de interesele particulare ale entităților financiare care erau creditori ai companiei”.
Judecătoarea citează ambele restructurari, deși nu există dovezi că ar fi admis în proces prelungirea plângerii formulate de IC în iulie anul trecut, care tocmai a dus la acoperirea evenimentelor atât din salvarea din 2016, cât și din cea denunțată inițial din 2019.
Așadar, în opinia magistratului, faptele care sunt raportate pe larg în plângere „ar constitui o infracțiune ce ține de piața de modificare și tăinuire a informațiilor economico-financiare de către administratorul unei societăți cotate la bursă, a două infracțiuni corporative – pentru refuzul de informare a unui asociat și pentru impunerea unui acord prejudiciabil unei societăți și partenerilor minoritari–, motiv pentru care inhibarea acestor proceduri prealabile este convenită în favoarea Decanului Judecătoriei Centrale de Instrucțiune, care trebuie să o distribuie către unul care este predeterminat de lege.