În septembrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte Națională va cere pedepse de până la 11 ani și jumătate de închisoare pentru 22 de inculpați – opt dintre ei rezidenți în Sevilla – care urmează să fie judecați pentru una dintre cele mai mari scheme piramidale internaționale. : nu mai putin de 50.000 de oameni care si-au cumparat pachetele crezand ca se pot obtine profituri exorbitante intr-un timp scurt.
Jose Manuel RM și partenerul său Pilar OS sunt, potrivit Parchetului, ideologii activității infracționale a Unetenet, care și-a făcut publicitate drept o companie „multinivel”, dar în realitate nu a vândut niciun „produs, serviciu sau element obiectiv tangibil”.
Acuzația le evidențiază „ingeniozitatea și încrederea în sine” pentru că „singura modalitate de a recupera investiția a fost recurgerea la banii din înregistrarea noilor parteneri cărora li s-a promis că vor câștiga bani prin simpla reclamă”.
Au fost „noi parteneri/victime care au făcut posibilă susținerea piramidei ”, explică rechizitoriul procuraturii la care a avut acces acest ziar.
Ancheta a început la Sevilla
Prima plângere a corespuns instanței de instrucție 16 din Sevilla, care a trimis-o la Tribunalul Național de îndată ce a văzut dimensiunea globală a escrocheriei.
Opt dintre cei care vor fi judecati locuiesc la Sevilla, printre eisurorile Maria Dolores, Maria del Carmen si Inmaculada DM si sotul uneia dintre ele.Un altul este un cetățean belarus cu reședința în Alcala de Guadaira, care a realizat videoclipuri publicitare în limba rusă pentru a atrage parteneri în Europa de Est.
În perioada ianuarie – septembrie 2014, inculpații au organizat evenimente promoționale în hoteluri de lux din Sevilla și Maria Dolores DM, într-un act la Toledo publicat pe YouTube, a primit din mâinile conducătorului un uriaș cec în valoare de 50.000 de dolari.
Avocatul Manuel Carlos Merino Maestre, care face urmărirea penală în numele celor mai mulți dintre cei afectați, îi descrie astfel pe ceilalți autori ai escrocheriei de la Sevilla: Barbara Maria RR, vecină cu Gelves, s-a prezentat pe rețeaua de socializare LinkedIn drept „coordonator Unetenet etica” și Victor Daniel . TM are antecedente polițienești pentru infracțiuni de primire, luare de mită, împotriva Trezoreriei Publice și pentru
fals.Ospețe, hoteluri super luxoase și mașini scumpe
Acest avocat afirmă în calificarea sa că Jose Manuel și Pilar au demonstrat „ingeniozitate și încredere în sine fără orice îndoială pentru proiectează strategii de marketing îndrăznețe”, de când și-au început afacerea în 2012 , făcând un tur pe drumurile spaniole într-o autocaravană etichetată cu logo-ul tău.
Ei au promis, de exemplu, că o persoană care a investit într-un pachet de 18.000 de dolari ar putea obține profituri anuale de 67.000 de dolari. Au organizat evenimente masive (difuzate pe YouTube) în care au înmânat cecuri mari și în care investitorii „de stradă” și-au explicat fericirea și neîncrederea de a se îmbogăți fără a munci.
Între timp, conform acuzațiilor, banii au fost spălați sau păstrați în siguranță în conturi din Letonia, Malta, Croația, Liechtenstein, Slovenia, Saint Vincent și Grenadinele și alte paradisuri fiscale.
Liderii s-au bucurat de festinuri „în restaurante renumite”, fructe de mare, hoteluri super luxoase de la Tokyo până la Marbella, mașini de marcă de top și ceasuri scumpe, potrivit facturilor care apar în dosar.
Toate acestea între o „încurcătură de operațiuni care distrag atenția” între conturile lor bancare în care au ajuns să o folosească pe mama lui Jose Manuel.
Când sistemul s-a prăbușit, au inventat moneda „unește”
Merino Maestre explică că „începutul declinului” a avut loc atunci când contul bancar din Letonia a fost investigat de unitatea de informații financiare a țării pentru că avea „suspiciunea întemeiată că a fost folosit. pentru a primi sume mari de bani frauduloși”.
Apoi, „într-o nouă demonstrație de ingeniozitate”, escrocii s-au ascuns în spatele unui „complot din sistemul bancar tradițional” și au efectuat o „schimbare strategică a modelului de afaceri” pentru ceea ce au spus că a creat un „o „monedă socială” pe care o numeau alăturată și căreia „i-au atribuit capricios valoarea unui dolar american”.
De atunci, fiecare membru al Unetenet putea genera obligațiuni pe care francizații „au fost nevoiți să le vândă terților ca singura modalitate de a-și recupera investiția inițială”.
Deși Procurorul estimează numărul total de escrocherii la 50.000 de persoane din toată lumea , în scrisoarea sa amintește că în Italia (cu 22 de milioane de dolari) cea mai mare parte a fraudelor este concentrată. Principalii afectați au plătit sume cuprinse între 9.000 și 36.000 de euro.
